એક કેસિનો US માં કેલિફોર્નિયા રાજ્યના કરવામાં આવી દંડ $8m નીચેના તપાસ જે જાહેર વારંવાર ઉલ્લંઘન અમને એન્ટી મની લોન્ડરીંગ કાયદા.નાણાકીય ગુનાઓ અમલ નેટવર્ક (FinCEN) જોવા મળે છે કે કાંટાળી ખાદ્ય વનસ્પતિનો જૉ કેસિનો (AJC) માં સાન બ્રુનો, કેલિફોર્નિયા હતી wilfully ઉલ્લંઘન AML કાયદા પર એક આઠ વર્ષના સમયગાળા વચ્ચે ઓક્ટોબર 2009 અને નવેમ્બર 2017 છે harrah માતાનો કેસિનો સાન ડિએગો માં ખોલો. FinCEN જાણવા મળ્યું છે કે આ AJC હતી નિષ્ફળ અમલ કરવા માટે અને જાળવી રાખવા માટે એક અસરકારક એન્ટિ-મની લોન્ડરીંગ કાર્યક્રમ, વધુમાં નિષ્ફળ જાણ કરવા માટે એક નંબર શંકાસ્પદ વ્યવહારો સમયગાળા દરમિયાન.માર્ચ 2011, AJC વિષય હતો raid દ્વારા રાજ્ય અને ફેડરલ કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓ છે, જે તરફ દોરી તહોમતનામું અને પ્રતીતિ બે AJC ગ્રાહકો માટે લોન-sharking અને racketeering ગુનાઓ.તપાસ બાદ જાહેર છે કે બે સિનિયર લેવલ કેસિનો કર્મચારીઓ જાણતા હતા કે લોન શાર્ક હતા મેળવ્યા ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ દ્વારા આ કાર્ડ ક્લબ અને ઉપયોગ AJC ગેમિંગ ચિપ્સ સુવિધા ગેરકાયદેસર વ્યવહારો પરંતુ અસરકારક રીતે ચાલુ છે એક અંધ આંખ માટે આ ઉદાહરણો દ્વારા નથી ફાઈલ કોઈપણ શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિ રિપોર્ટ્સ (સાર્સ) પર આ પ્રવૃત્તિ.કિસ્સાઓમાં એક નંબર, લોન શાર્ક પૂરી પાડવામાં AJC ગેમિંગ ચિપ્સ ગ્રાહકો માટે કેસિનો ફ્લોર પર સાદા દૃષ્ટિ માં ના કેસિનો કર્મચારીઓ.અભિનય નિયામક FinCEN, જમાલ અલ-હિન્દી એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે: "વર્ષ માટે, કાંટાળી ખાદ્ય વનસ્પતિનો જૉ ચાલુ છે એક અંધ આંખ માટે લોન sharking, શંકાસ્પદ પરિવહન ઊંચી કિંમત ગેમિંગ ચિપ્સ, અને નામચીન ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ આવી છે કે સાદા દૃષ્ટિ માં છે harrah માતાનો કેસિનો રેનો માં બંધ. FinCEN માતાનો $8 મિલિયન સિવિલ પેનલ્ટી પરિણામો માંથી આ કાર્ડ ક્લબ નિષ્ફળતા સ્થાપિત કરવા માટે પર્યાપ્ત આંતરિક નિયંત્રણો અને તેના મનસ્વી ઉલ્લંઘન બેંક ગુપ્તતા અધિનિયમ."કાંટાળી ખાદ્ય વનસ્પતિનો જૉ હતી પણ જોવા મળી નથી સ્થાપના કરી છે કે જે કાર્યવાહી પરવાનગી આપે છે કરશે propositional ખેલાડીઓ (ખેલાડીઓ દ્વારા ચૂકવવામાં કેસિનો અથવા કાર્ડ ક્લબ હોડ કરવા માટે એક રમત પર) અથવા અન્ય કર્મચારીઓ હોય શકે છે, જે જોવામાં શંકાસ્પદ વ્યવહારો જાણ કરવા માટે આ પ્રવૃત્તિઓ.અલ-હિન્દી ઉમેર્યું: "કેસિનો, કાર્ડ ક્લબ અને અન્ય ગેમિંગ ઉદ્યોગમાં વિચાર કરવો જોઇએ કે તેમના જોખમ શોષણ દ્વારા ફોજદારી તત્વો, અને સમજે છે કે તેઓ જવાબદાર રાખવામાં આવશે તો તેઓ અવગણી એન્ટી મની લોન્ડરીંગ અને ગેરકાયદે નાણાં કાયદા."આ નોંધપાત્ર ક્રિયા હાઇલાઇટ્સ માટે જરૂર તમામ કંપનીઓ સહિત, તે ગેમિંગ ઉદ્યોગમાં, બિલ્ડ કરવા માટે એક મજબૂત સંસ્કૃતિ પાલન માં તેમની નીતિઓ અને પ્રક્રિયાઓ છે તેની ખાતરી કરવા માટે તેઓ નથી facilitating ગેરકાયદે પ્રવૃત્તિઓ." શ્રેષ્ઠ શબ્દમાળાઓ માટે epiphone કેસિનો.