જાણીતા નામો જેવા વ્લાદિમીર પુતિન અને વડાપ્રધાન આઇસલેન્ડ ઉલ્લેખ કર્યો કરવામાં આવી છે આસપાસ ધરતીકંપનું લીક દસ્તાવેજો આસપાસના બંધ કિનારા કાયદો પેઢી, Mossack Fonseca પનામા સિટી, પનામા.રવિવારે આંતરરાષ્ટ્રીય ગઠબંધન મીડિયા આઉટલેટ્સ પ્રકાશિત પરિણામો એક ચાલી રહેલી તપાસ પર આધારિત ગુપ્ત દસ્તાવેજો દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલ એક અનામી સ્રોત છે.આ કેશ દસ્તાવેજો કરાય કેટલાક 11.5 મિલિયન રેકોર્ડ આપ્યો સંવર્ગ ના 100 થી વધુ પત્રકારો વિશ્વભરમાં એક પાછળ-માટે-દ્રશ્યો જોવા માં ઓફશોર બેન્કિંગ પ્રવૃત્તિ વિશ્વ નેતાઓ, ઉદ્યોગપતિઓ, સેલિબ્રિટી, રમતો તારાઓ, અને ગુનેગારો છે.એક ઉદ્યોગપતિઓ સાથે કડી થયેલ છે ઓફશોર નિગમો હતી ઇઝરાયેલી ગેમિંગ ઉદ્યોગસાહસિક અને Playtech સ્થાપક, ટેડી Sagi.વચ્ચે પત્રવ્યવહાર તપાસ કરવામાં આવી હતી તે વચ્ચે આ Panamanian કાયદો પેઢી અને ઇઝરાયેલ બેંક Leumi.અનુસાર Haaretz, સંચાર ચર્ચા Leumi માતાનો જર્સી શાખા ચેનલ ટાપુઓ; એક ટેક્સ હેવન.એક બેન્કના ગ્રાહકો છે અબજોપતિ ટેડી Sagi જે સ્થાપના Playtech 1999 અને તે હતો એક માં સૌથી વધુ શક્તિશાળી ગેમિંગ કંપનીઓ વિશ્વમાં.મિસ્ટર કેબિનેટ શેલ્ફ સ્લોટ ક્રોસવર્ડ ચાવી.

Sagi પણ રોકાણ રિયલ એસ્ટેટ, એવું યોગદાન આપ્યું ભારે વિકાસ માટે કેમડેન બજાર માં એક ગતિશીલ એક વ્યાવસાયિક રિયલ એસ્ટેટ જગ્યા લન્ડન માં.સૌથી વધુ 16 ઓફશોર કંપનીઓ Sagi માલિકી ધરાવે છે, કે જે દ્વારા સ્થાપના કરવામાં આવી હતી Mossack Fonseca, વ્યવહાર માં રિયલ એસ્ટેટ. Sagi તરીકે યાદી થયેલ છે, એકમાત્ર શેરહોલ્ડર તમામ 16 કંપનીઓ છે.શાખા અધિકારીઓ બેંક Leumi તરીકે સેવા આપે છે ડિરેક્ટર્સ પર ઘણા કંપની બોર્ડ.કંઈ કંપનીઓ સાથે સંકળાયેલા હોય છે માટે ખોટું કરી. Sagi સારી રીતે ઓળખાય છે, કેસિનો ઉદ્યોગ તરીકે સર્જનાત્મક ઉદ્યોગસાહસિક મેળવી જે ખૂબ તેમના નસીબ દ્વારા કાયદેસર રીતે ખરીદી અથવા બનાવવા ગેમિંગ સંબંધિત કંપનીઓ અને પછી તેમને વેચાણ માટે Playtech અથવા પેટાકંપનીઓ પર નોંધપાત્ર નફો.વિશ્લેષકો, જો ન હોય તો રેગ્યુલેટર, ચિંતા ઉભી કરી છે કેટલાક પ્રસંગો પર કે Playtech હસ્તગત ના અસ્કયામતો તેના સ્થાપક અને સૌથી મોટા શેરહોલ્ડર કરી શકે છે કે કેટલાક દિવસ મૂકી મોટી કંપની એક ચુસ્ત હાજર.હકીકત એ છે કે Sagi નિયંત્રિત તે ઘણા કંપનીઓ ઓળખાય ન હતી ત્યાં સુધી વેચાણ જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા.પરિણામ તરીકે 2014 તપાસ સાથે જોડાયેલ નથી જર્સી શાખા, બેંક Leumi જોવા મળી હતી આસિસ્ટેડ વિશે 1,500 અમેરિકન ગ્રાહકો ટાળવું કર.બેંક ચૂકવણી દંડ 1.5 અબજ શેકેલ (US$400 મિલિયન).બધા સંકેતો મળે છે કે Sagi તેમના જીવન ચાલુ આસપાસ બાદ દોષિત છે, અને સજા માટે, છેતરપિંડી અને લાંચ અવીવ કોર્ટે 20 વર્ષ પહેલા પછી તેણે સ્વીકાર્યું હેરફેર બોન્ડ ભાવ અનુસાર વિકિપીડિયા અને આંતરરાષ્ટ્રીય બિઝનેસ વખત.ત્યાં કોઈ આરોપો છે કે તેમણે કર્યું છે ગેરકાયદે કંઈપણ સાથે ઓફશોર કંપનીઓ જાહેર આજે.માટે બધા તેમની સફળતા આવ્યો હોય તેવી શક્યતા વધુ વિના કે શ્યામ માર્ક માંથી વર્ચ્યુઅલ આજીવન પહેલા.કે હોવા છતાં, Sagi તરીકે યાદી થયેલ હતી ફોર્બ્સ અબજોપતિ વર્ષની વય પહેલાં 40, અને 2014 માં એકલા શરૂ ત્રણ કંપનીઓ પર લન્ડન સ્ટોક માર્કેટ છે કેબિન ભાડા નજીક રોકી ગેપ કેસિનો. Haaretz અહેવાલો છે કે સહયોગી કહ્યું છે Sagi ન હતી બનાવવા કંપનીઓ, માત્ર તેને ખરીદી.તેઓ જણાવ્યું હતું કે આવી રહી શાખા બેંક મેનેજરો બોર્ડ પર તે કંપનીઓ હતી, ખાલી એક સેવા બેંક Leumi તેના ગ્રાહકોને પૂરી પાડે છે.બેંક Leumi કહ્યું આઉટલેટ છે કે તે વેચાણ જર્સી શાખા છેલ્લા ઓક્ટોબર હતી "ભાગ બેન્ક નીતિ ઘટતો તેના આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવૃત્તિ," કે આ શાખા સંચાલિત અંદર કાયદા અને નિયમો જર્સી નાણાકીય સેવાઓ કમિશન, અને કે, "સ્વાભાવિક રીતે, અમે કરવા માટે અસમર્થ હોય, સરનામું ચોક્કસ costumer મુદ્દાઓ કારણે બેન્કિંગ ગુપ્તતા," એક પ્રતિનિધિ જણાવ્યું હતું કે, કેબિન ભાડા નજીક winstar કેસિનો. Playtech (લૉન: PTEC) સ્ટોક પર બંધ 841.50 GBX નીચે 20.50 પોઇન્ટ (2.38%) દ્વારા અકબંધ સમાચાર છે કે કંપનીના સ્થાપક ધરાવે છે 16 ઓફશોર એકાઉન્ટ્સ જાહેર કરી છે.સેંકડો અન્ય અગ્રણી ઇઝરાયેલી બિઝનેસ વ્યક્તિઓ અને વકીલો પણ હતા કડી શેલ કંપનીઓ દસ્તાવેજો.. કેબિનેટ તબીબી geant કેસિનો furiani.