આ એન્ટી મની લોન્ડરીંગ કાઉન્સિલ અથવા AMLC કામ કરે છે, પુનઃપ્રાપ્ત કરવા માટે $81 લાખ હતી કે ચોરી છેલ્લા ફેબ્રુઆરી.ફિલિપાઈન આધારિત જૂથ છે prepping સિવિલ જપ્તી કિસ્સાઓમાં મેળવવા માટે ક્રમમાં પાછા ભંડોળ હતા કે ચોરી દરમિયાન એક હેકિંગ ઘટના સંડોવતા બાંગ્લાદેશી બેન્ક એકાઉન્ટ્સ.પત્રકારોને મનીલા માં જાહેર કર્યો છે પાસેથી ટિપ્પણીઓ એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર AMLC, જુલિયા Bacay-આબાદ, જે જણાવ્યું હતું કે આ જૂથની નાણાકીય બુદ્ધિ સેક્ટર માટે તૈયાર છે આગામી ચાલ વસૂલાત પ્રક્રિયા ફાઈલ દ્વારા સિવિલ જપ્તી કિસ્સાઓમાં.આ કિસ્સાઓમાં કરવામાં આવશે સામે PhilRem સેવા કંપની, એક ભરણું પેઢી છે.પણ સમાવેશ કરવામાં આવશે અસ્કયામતો દ્વારા માલિકી છે કે junket ખેલાડીઓ છે, જે તે છે કે અંત સાથે વાસ્તવિક નાણાં.અનુસાર Bacay-આબાદ, તપાસ પરિણમી શકે ગુણધર્મો અમાન્ય ઠેરવવામાં આવી રહી છે.આ ઘટના સંડોવતા ભંડોળ યોજાઈ પાછા ફેબ્રુઆરી ત્યારે ચિની હેકરો લીધો $101 મિલિયન માંથી બાંગ્લાદેશી બેંક ખાતાઓ ન્યૂ યોર્ક સ્થિત રાજ્ય છે.કે રકમ, $81 મિલિયન તબદિલ કરવામાં આવી હતી એક મનિલા શાખા તરીકે ઓળખાય છે Rizal વેપારી બેન્કિંગ કોર્પોરેશન.રોકડ હતી પછી પાછી ખેંચી દ્વારા PhilRem સેવાઓ ઇન્ક.અને funneled અંદર કેસિનો ઉદ્યોગ દ્વારા junket ઓપરેટરો.જ્યારે સેનેટ સુનાવણી યોજાઈ, તે મળી આવ્યું હતું કે Philrem હતી પરિવહન માટે પૈસા Solaire, આસપાસ $29 લાખ કરવામાં આવી હતી કે રૂપાંતરિત રોકડ ચિપ્સ અને દરમિયાન ઉપયોગ ગેમિંગ.અત્યાર સુધી, માત્ર આસપાસ $15 લાખ ની ચોરી કરનારા કરવામાં આવી છે પાછા ફર્યા.આ રકમ આપવામાં આવી હતી દ્વારા કામ પાપ વોંગ, એક junket ઓપરેટર, જે ચાલુ પર રોકડ માટે AMLC.અહેવાલ, માત્ર છેલ્લા અઠવાડિયે એક ઉચ્ચ સ્તરીય ટીમ ગયા મનીલા થી Dhaka પ્રયાસ પુનઃપ્રાપ્ત કરવા માટે $66 લાખ.આ AMLC માટે યોજના ધરાવે છે ફાઈલ અલગ જપ્તી કેસ સામે વોંગ કરવા માટે પ્રયત્ન કરો અને પુનઃપ્રાપ્ત બાકીની ભંડોળ સાથે કડી થયેલ છે heist છે કે પૂર્વીય હવાઈ લેઝર Co.લિ.છે, જંગલ આસપાસ $21 મિલિયન.આ કંપની દ્વારા માલિકી છે વોંગ.ખર્ચ મની-લોન્ડરીંગ પહેલેથી જ કરવામાં આવી છે સામે દાખલ સહિત અન્ય અધિકારીઓ આ RCBC, અધિકારીગણ ના PhilRem, વોંગ, Weikang ઝુ (junket ઓપરેટર), Maia સેન્ટોસ-Deguito (ભૂતપૂર્વ શાખા મેનેજર) અને ચાર એકાઉન્ટ ધારકો RCBC. વિજય ક્રૂઝ કેસિનો પ્રોમો કોડ.