ટોમ સ્કોટ, સ્થાપક અને સહ-માલિક ઓફ કોસ્ટા રિકા-આધારિત ચોક્કસ જાતની ગંજીફાની અમેરિકન રમત, આવ્યા U. બાર્બાડોસ થી ગુરુવાર સામનો કરવા માટે મની લોન્ડરીંગ અને UIGEA ખર્ચ.સ્કોટ, એક નિવાસી એન્ટિગુઆ, દોષી pleaded માટે ખર્ચ ફેડરલ કોર્ટ અને પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી પર અડધા મિલિયન ડોલર બોન્ડ.અહેવાલો સૂચવે છે કે એક કેફિયત કરાર કરી શકે પહોંચી ટૂંક સમયમાં પર ખર્ચ ઉદભવતી આ U. Department of Justice માતાનો "બ્લેક ફ્રાઇડે" ક્રેકડાઉન પર એપ્રિલ 15, 2011 – એક ઘટના છે કે ચહેરો જ બદલી U કેવી રીતે એક ડીલર કેસિનો. ઓનલાઇન પોકર.લક્ષિત માં આ ક્રિયા સંપૂર્ણ હતા ટિલ્ટ પોકર, ચોક્કસ જાતની ગંજીફાની અમેરિકન રમત અને પોકરસ્ટાર્સ જ્યારે દસ લોકો આરોપ મૂકવામાં આવ્યા હતા સાથે સાથે ટોમ.માં 2006 કોંગ્રેસ બનાવવામાં કાયદો સામે ગેરકાનૂની ઈન્ટરનેટ જુગાર કે પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું ટ્રાન્સફર મની માં અને બહાર જુગાર સંસ્થાઓ.આ કાયદો મોટે ભાગે હતું બીમાર બહાર તેના પર પ્રભાવ અને નીતિ ડાઈરેક્ટીવો માટે નાણાકીય સંસ્થાઓ.પરંતુ લાલ ટેપ અને બંધનો પર મૂકવામાં પૈસા પ્રોસેસરો ફરજ પડી જાતની ગંજીફાની અમેરિકન રમત અને કેસિનો કંપનીઓ બહાર જવા માટે નિયમિત ચેનલો ફરતા પૈસા, પરિણમે ગેરકાયદેસર વ્યવહારો.રમતો શરત સાઇટ્સ અને તેમના ઓપરેટરો માત્ર જુગાર પ્રદાતાઓ માટે ક્યારેય ચાર્જ કરવામાં આ યુ કેવી રીતે એક કેસિનો સંલગ્ન. એસ હેઠળ વાયર એક્ટ 1961. કોઈ માન્યતા ક્યારેય પરિણામે ઓફર દ્વારા ઓનલાઈન કેસિનો અથવા પોકર રમતો માંથી ઓફશોર.ઓબામા વહીવટીતંત્ર જારી એક નીતિ નિવેદન સાથે વાક્ય માં અગાઉ સ્થાપના કરી કેસ કાયદો on December 23, 2011, એમ કહીને કે આ એક્ટ લાગુ કરવા માટે માત્ર રમતો શરત.જોકે, આ રીતે પૈસા આવી હતી "discretely" પ્રક્રિયા અને પરિવહન કરી શકે ઉલ્લંઘન કર્યું મની લોન્ડરીંગ કાયદા.વકીલે દલીલ છે કે મોટા 3 છેતરતી કંપનીઓ બેન્કો દ્વારા ફરતા અબજો ડોલર મારફતે શેલ કંપનીઓ સાથે વ્યવહારો ન હતા કે કોડેડ તરીકે "જુગાર", પરંતુ હોઈ દેખાયા માટે "કાયદેસર" વ્યવહારો.પહેલાં બ્લેક ફ્રાઇડે ધણ અને વાદળ પર પડી U ટ્રેઝર આઇલેન્ડ કેસિનો રિસોર્ટ અને સ્પા. જાતની ગંજીફાની અમેરિકન રમત ઉદ્યોગ, પૂર્ણ પોકર હતી #3 પોઝિશન અને, અને અનુસાર વકીલે લીધો હતો લગભગ અડધા એક અબજ ડોલર માંથી U ટ્રેઝર આઇલેન્ડ રિસોર્ટ અને કેસિનો રૂમ. ખેલાડીઓ.પૂર્ણ પોકર હોઈ શકે છે માટે ચાલુ રાખ્યું સ્વીકારી ખેલાડીઓ માંથી આ U ટ્રેઝર આઇલેન્ડ રિસોર્ટ અને કેસિનો આરવી પાર્ક. પછી બ્લેક ફ્રાઇડે.પૂર્ણ પોકર ચુકવણી પ્રોસેસર, બ્રેન્ટ Heckly, ટોમ માતાનો પગલું ભાઈ.તેમણે બદલ દોષિત ઠરાવવામાં નાણાકીય ખર્ચ 2012 અને સજા કરવામાં આવી હતી 14 મહિના ફેડરલ જેલમાં છે.એક નાગરિક ફરિયાદ દાખલ સાથે indictments 2011 માંગી $3 અબજ એસેટ forfeitures માંથી આરોપ મૂકવામાં વ્યક્તિઓ અને તેમના લાગતાવળગતા કંપનીઓ છે. સંતો અને પાપીઓ જાતની ગંજીફાની અમેરિકન રમત ચલાવો.