ફેડરલ સત્તાવાળાઓ હોય ઘટાડો તેજી પર કેલિફોર્નિયાના Normandie કેસિનો માટે મદદ ઉચ્ચ પાડી જુગાર ડોજ નાણાકીય અહેવાલ જરૂરિયાતો છે.શુક્રવારે, લોસ એન્જલસ ટાઇમ્સ અહેવાલ છે કે Normandie કેસિનો માલિકો હતી દોષિત માહિતી ધરાવતી ભંગ બેંક ગુપ્તતા અધિનિયમ.આ કેસિનો હતી આરોપ નિષ્ફળ કરવા માટે પર્યાપ્ત દસ્તાવેજ શ્રેણી મોટા પાયે વ્યવહારો માં 2013 સ્ટોક ટ્રેડિંગ નથી જુગાર.
આ વખત નોંધાયેલા કોર્ટમાં દસ્તાવેજો દર્શાવે છે કે આ કેસિનો માં Gardena પહોંચી હતી એક કેફિયત કરાર માટે તે જરૂરી જપ્ત $1.3 મીટર ગેરકાયદે કમાણી સાથે સંબંધિત વ્યવહારો.આ કેસિનો મેનેજિંગ ભાગીદારો ચૂકવણી કરશે એક વધુ $1 મી ફેડરલ દંડ કરવા માટે પ્રાયશ્ચિત તેમના મર્યાદાભંગ સ્ટ્રોક પર ટ્રેન્ટ એડમિરલ કેસિનો. Shenanigans દસ્તાવેજીકરણ માં ફાઈલ સમાવેશ થાય છે કેસિનો સ્ટાફ મદદ જુગાર ટાળવા ફેડરલ રિપોર્ટિંગ જરૂરીયાતો દ્વારા વિભાજન ઊંચી કિંમત વ્યવહારો માં નાના પ્રમાણમાં મેળવવા માટે ક્રમમાં હેઠળ ફેડરલ $10k જાણ થ્રેશોલ્ડ.આ કેસિનો પણ નિષ્ફળ ધ્વજ રોકડ વ્યવહારો કે તે "કારણ હતું શંકા" હતા સંબંધિત મની લોન્ડરીંગ.આ કેસિનો અહેવાલ નિષ્ફળ રેકોર્ડ ઓળખવા માહિતી એક જ ખેલાડી છે, જે જીતી કરતાં વધુ $1 મી પર આ કેસિનો અંદર છ સપ્તાહ સમયગાળા.અન્ય કિસ્સાઓમાં, કેસિનો સ્ટાફ દાખલ નામો "સ્વતંત્ર ગેમિંગ પ્રમોટરો" તેના બદલે વાસ્તવિક જુગાર.આ Normandie છે બીજા કેલિફોર્નિયા ગેમિંગ સ્થળ હોઈ spanked દ્વારા ફેડરલ નાણાકીય watchdogs તરીકે ઘણા મહિના.ડિસેમ્બર, યુએસ ટ્રેઝરી વિભાગ નાણાકીય ગુનાઓ અમલ નેટવર્ક (FinCEN) આદેશ આપ્યો ઓક્સ કાર્ડ ક્લબ માં Emeryville માટે ચૂકવણી $650k માટે સમાન ઉલ્લંઘન બેંક ગુપ્તતા અધિનિયમ.આ ઓક્સ કિસ્સામાં પ્રથમ વખત હતો FinCEN લાવ્યા હતા ક્રિયા સામે એક કેલિફોર્નિયા ગેમિંગ સ્થળ છે, પરંતુ એજન્સી સાથે રાખવા પર નજીકથી નજર ઉદ્યોગ તાજેતરના વર્ષોમાં, Normandie શક્યતા નહીં રહે.તાજેતરની મેળવો જુગાર સમાચાર કેલ્વિન Ayre શેરોમાં લાભ થશે કે કાયદેસર રમતો જુગાર.