વોશિંગ્ટન — દબાણ હેઠળ સંઘીય સરકાર, વેપાર જૂથ માટે U કેસિનો માં રેડવૂડ સિટી ca. કેસિનો ઉદ્યોગ રજૂ કરી છે પ્રથમ સેટ શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો ધ્યાનમાં રાખીને મદદ ઉદ્યોગ પોલીસ પોતે માટે મની લોન્ડરીંગ કેસિનો માં રીડ શહેર mi.
"વર્ષો માટે, વ્યક્તિગત ગુણધર્મો અને કંપનીઓ અંદર કેસિનો ઉદ્યોગ કરવામાં આવી છે એન્ટિ-મની લોન્ડરીંગ પાલન એક અગ્રતા છે, પરંતુ આ શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો ખરેખર પ્રથમ વખત આ ઉદ્યોગ સાથે આવ્યા હતા કારણ કે એક હલ કરવા માટે આ" અમેરિકન ગેમિંગ એસોસિયેશન ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ જ્યૉફ ફ્રીમેન જણાવ્યું હતું.આ દસ્તાવેજ કરવામાં આવી હતી જાહેર ગુરુવાર પર.કારણ કે મધ્ય-2013, કેસિનો પર કરવામાં આવી છે નોટિસ તેઓ જ જોઈએ પગલું સાથે તેમના પાલન બેંક ગુપ્તતા અધિનિયમ, પ્રાથમિક U કેસિનો માં લાલ નદી ન્યૂ મેક્સિકો. એન્ટી મની લોન્ડરીંગ કાયદો ધરાવે છે, જે માટે તેમને જરૂરી રિપોર્ટ મોટી રોકડ વ્યવહારો માટે દાયકાઓ અને 2002 થી બંધાયેલા છે તેમને જાણ કરવા માટે ગ્રાહકો' શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિ.માટે તે નિષ્ફળ છે કે, ત્યાં વધતી ધમકી નાગરિક અથવા તો ફોજદારી દંડ ના ટ્રેઝરી વિભાગ નાણાકીય ગુનાઓ અમલ નેટવર્ક અને આ ન્યાય વિભાગ.પણ કેસિનો તરીકે રખાતા પાલન કરવા માટે, એક નિયમ બનાવવા પર દબાણ પાછળ બર્નર પર FinCEN ઉમેરો કરી શકે છે તેમના બોજ જરૂર છે, તેમને માટે ચકાસણી કરવી સ્ત્રોત ઉચ્ચ રોલરો' ફંડો, એક સાથે પરિચિત સ્રોત બાબતે જણાવ્યું હતું કે,. FinCEN બનાવે છે અને લાગુ એન્ટી મની લોન્ડરીંગ નિયમો મુજબ બેંક ગુપ્તતા અધિનિયમ.17-પાનું AGA શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો દસ્તાવેજ રજૂ કરવામાં આવી હતી જે માટે FinCEN પર બુધવાર, દ્વારા વિકસાવવામાં આવી હતી, વિશે 20 કેસિનો પાલન અધિકારીઓ અને વકીલો દ્વારા દેખરેખ રાખવામાં AGA બેંક ગુપ્તતા અધિનિયમ પાલન એકમ.તે રૂપરેખા મની લોન્ડરીંગ જોખમો, નિયમનકારી જરૂરીયાતો અને પાલન વ્યૂહરચના છે.આ દસ્તાવેજ કહે છે કસિનો લેવા જોઈએ વધારાની પગલાંઓ છે તે નક્કી કરવા માટે જ્યાં ઉચ્ચ રોલર ગ્રાહકો' પૈસા ઉદભવ્યો જોખમી વ્યવહારો, જેમ કે તે અધિકારક્ષેત્રોમાં ની ચિંતા છે.મકાઉ, એક ચિની પ્રદેશ છે જ્યાં ઘણા લાસ વેગાસ કેસિનો કામ, એક ટોચના વિસ્તાર માટે ચિંતા U ગેટવે કેસિનો નોકરી વીજળીનો ખાડી. અધિકારીઓ.માર્ચ, થોમસન રોઈટર્સ અહેવાલ FinCEN હતો વજન એક નિયમ પર પ્રકાશ પાડવો સ્ત્રોત ચોક્કસ જુગાર' પૈસા છે.કે પકડી પર મૂકવામાં આવી હતી, કારણ કે અન્ય rulemaking પ્રાથમિકતાઓ, એક સાથે પરિચિત સ્રોત બાબતે જણાવ્યું હતું કે,.કેસિનો અધિકારીઓ શરૂ કર્યું લાગણી ગરમી માંથી ફેડરલ સત્તાવાળાઓ ઓગસ્ટ 2013, જ્યારે લાસ વેગાસ સેન્ડ્સ કોર્પ કરવા માટે સંમત ચૂકવણી $47 લાખ સાથે સ્થાયી ન્યાય પર એન્ટિ-મની લોન્ડરીંગ નિષ્ફળતાઓ.ઓક્ટોબર 2013, Caesars મનોરંજન કોર્પ જાહેર FinCEN તપાસ કરવામાં આવી હતી પેટાકંપની, રણ પેલેસ Inc., પર કથિત બેંક ગુપ્તતા અધિનિયમ પાલન નિષ્ફળતા. ગેટવે કેસિનો નોકરીઓ લન્ડન ઑન્ટેરિઓમાં.